Заказ звонка
* Представьтесь:
* Ваш телефон:
Сообщение:
* - поля, обязательные для заполнения
Заказать звонок
Курс валют ЦБ на 13.04.2021:
USD: 77.51040.0000
EUR: 92.06690.0000
Получаете ли Вы результат от продвижения товаров/услуг в Интернете?
Новости. Статьи. Аналитика.
26-03-2021

Дочерняя компания Сбербанка «Сбербанк страхование» увеличила уставный капитал с 2,7 млрд до...

25-03-2021

Росбанк вновь вошел в топ-3 ежегодного рейтинга самых надежных банков в России по версии журнала Forbes...

24-03-2021

Вклад «Абсолютный максимум+» пользуется наибольшей популярностью у клиентов Абсолют Банка. ...

23-03-2021

РЕСО-Гарантия вывела на страховой рынок новый уникальный технологичный сервис «Агент рядом»...

23-03-2021

«Результаты, достигнутые в текущей непростой для всей экономики в целом и банковского сектора в ч...

23-03-2021

Абсолют Банк занял 7 место в рейтинге «Лучшие ипотечные программы на первичном рынке жилья»...

22-03-2021

Росбанк занял 4 позицию в ESG-скоринге отчетов коммерческих банков России и стран СНГ, проведенного рей...

18-03-2021

К Международному дню клиента, который отмечается 19 марта, компания «Сбербанк страхование» ...

26-02-2021

Пандемия и коронавирус вносят свои коррективы не только в повседневную жизнь людей, но и в статистику ...

Новые предложения
Магия чая
+7 916 504 89 91, пишите magia-tea21@yandex.ru
Компания «Вспышка Света»
+7 (812) 676-69-94; +7 (911) 291-33-25
ОАО «Кукморский завод Металлопосуды»
8 800 333 93 45; +7 (84364)2-77-55, 2-74-92, 2-84-74
Компания "Аскорт"
+7 (495) 231-49-76
РУПТП "Оршанский льнокомбинат"
+ 375 (216) 53-05-74
ООО "Рекламное агентство ЭлитМедиа"
+7 (903) 786-62-43; пишите office@ibs-capital.com
ООО "ИдаФинанс"
+7 (495) 201 18 77, +7 (965)-219-77-88, +7 (965)-219-88-77
Мебельная фабрика «Феникс»
8-988-574-65-58, 8-988-574-65-89, 8-988-574-65-69
Фабрика «Ninel-Textile» (Нинель-Текстиль)
+7-962-155-05-50

РОСБАНК СОВМЕСТНО С GLOWBYTE И SAS АВТОМАТИЗИРОВАЛ ПРОЦЕССЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЮ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА
опубликовано: 16-02-2021

Система реализована на базе комплекса решений SAS Anti-Money Laundering

 

Команды Росбанка и GlowByte совместно с SAS завершили проект по автоматизации процессов выявления операций, подлежащих обязательному контролю, а также формированию регуляторной отчетности.  Благодаря реализации единого рабочего пространства для специалистов финансового мониторинга и автоматизации текущих процессов ПОД/ФТ, сотрудники банка теперь затрачивают существенно меньше времени на анализ операций, подлежащих обязательному контролю, выявление среди них сомнительных и принятие решений о дальнейших действиях.

В настоящее время все необходимые для принятия решения данные агрегируются в системе SAS Anti-Money Laundering, и специалисту финансового мониторинга больше не требуется использовать большое количество систем-источников для поиска и сопоставления информации.

Успешная реализация проекта по обязательному контролю стала шагом к переходу Росбанка на полную автоматизацию всех процессов по ПОД/ФТ. Разрабатываемая в настоящее время система по мониторингу операций включает в себя онлайн- и офлайн-сценарии по выявлению сомнительных операций, воркфлоу для проведения расследований по клиенту, запросу и проверке документов, а также модули машинного обучения для оценки риска клиента и интеграцию с внешним источником данных СПАРК-Интерфакс.

 

Как было?

До реализации проекта выявление операций и подготовка отчетности выполнялись в разных системах (отсутствовало единое рабочее место). Например, клиентские данные, данные по счетам и транзакциям хранились в разных системах, что усложняло процесс формирования отчетности и отнимало много времени специалистов финансового мониторинга.

 

Как стало?

Уже в ходе реализации проекта команды столкнулись с изменениями в законодательстве и в форматах предоставления отчетности в Росфинмониторинг. Благодаря гибкому подходу к разработке все необходимые изменения были учтены в системе и банк получил не только автоматизацию процессов, но и поддержку по последним изменениям законодательства.

Теперь банк оперативнее выявляет операции, подлежащие обязательному контролю, а также формирует отчетность в уполномоченный орган. Автоматизированная работа со списками подозрительных лиц и операций позволила реализовать единую систему хранения и редактирования списков, а также использование этих списков в сценариях обязательного контроля. Реализована внутрисистемная витрина данных и подготовлены требования к экспортным представлениям (промежуточный слой данных, являющийся источником для витрины системы AML).

«Внедрение SAS позволило Росбанку не только адаптироваться к изменениям в законодательстве в области обязательного контроля, но также справиться с постоянно возрастающими объемами клиентских операций без дополнительного найма сотрудников в департамент финансового мониторинга. Дополнительно отмечу, что возможность работать в формате «одного окна» - интерфейса SAS – появилась максимально своевременно и позволила специалистам комфортно перейти в 2020 году на удаленную работу из дома с использованием ноутбуков, что ранее было сложно представить при работе с многочисленными системами-источниками», - прокомментировала Анастасия Синицкая, заместитель директора департамента финансового мониторинга Росбанка.

«Проект внедрения единой системы ПОД/ФТ в Росбанке на текущий момент является одним из самых масштабных для нашего направления. Вместе с коллегами из банка мы проделали большую работу и сейчас продолжаем развивать систему в части автоматизации процессов работы с сомнительными операциями. Экспертиза команды GlowByte в ПОД/ФТ позволяет закрывать высокие требования банка к конечному продукту», - прокомментировала ведущий аналитик GlowByte Дарина Шевко.

«Реализация первого этапа проекта в Росбанке позволила сделать важный шаг к комплексной автоматизации и оптимизации процессов ПОД/ФТ-контроля. Необходимость уже в ходе проекта учесть изменения законодательства потребовала от всех участников гибкости и экспертных знаний. Но все изменения были реализованы в требуемые сроки. Так что для нас, конечно, важно не только то, что Росбанк, один из ведущих и самых надежных банков страны, выбрал SAS Anti-Money Laundering для решения задач комплексной автоматизации ПОД/ФТ процессов, но и то, что уже в процессе внедрения коллеги смогли убедиться, что это решение позволяет проводить достаточно быстрые изменения и обеспечивать исполнение постоянно меняющихся требований в области ПОД/ФТ», - прокомментировал Дмитрий Вафин, руководитель направления ПОД/ФТ и комплаенс-решений SAS Россия / СНГ.

В 2021 году команды планируют развивать существующий функционал по обязательному контролю, а также завершить работы по внедрению второй фазы системы SAS AML в области выявления сомнительных операций.

 

Информация предоставлена пресс-службой Росбанка